Analiza przepływów kryptowalutowych to przydatne narzędzie w kontekście oszustw na brokera. Transakcje realizowane za pośrednictwem kryptowalut mogą stanowić istotny element oszustw finansowych. Ustalenie dalszego losu środków wymaga jednak czegoś więcej niż sprawdzenia pojedynczego adresu portfela. Konieczna jest analiza danych zapisanych w blockchainie (czyli w rejestrze transakcji), identyfikacja powiązanych transakcji oraz interpretacja informacji.

Nasza kancelaria AVERSO przeprowadza analizy kryptowalutowe, których celem jest uporządkowanie dostępnych danych, odtworzenie przepływu aktywów cyfrowych i wskazanie kierunków dalszych działań.

Co można ustalić dzięki analizie blockchain?

Rejestry transakcji kryptowalutowych dostarczają informacji, które po odpowiednim zestawieniu pozwalają odtworzyć znaczną część historii przepływu aktywów. Zakres możliwych ustaleń zależy od dostępnych danych, rodzaju sieci oraz sposobu działania zaangażowanych podmiotów.

W ramach analizy możemy między innymi:

• prześledzić transfery pomiędzy wskazanymi adresami i zidentyfikować kolejne etapy przepływu środków;
• zbadać operacje polegające na dzieleniu, łączeniu lub wymianie aktywów;przeanalizować wykorzystanie zdecentralizowanych giełd, mostów między sieciami i mikserów;
• zweryfikować informacje o adresach, transakcjach oraz powiązanych podmiotach;
• zinterpretować dostępne oceny ryzyka i kategorie przypisane do analizowanych obiektów;
• przygotować materiał, który ułatwi określenie kolejnych kroków w sprawie.

Oszustwo finansowe z wykorzystaniem kryptowalut

Jeśli środki zostały przekazane sprawcy w wyniku oszustwa, analiza może pomóc ustalić, na jakie adresy trafiły aktywa i jakie operacje wykonano później. Dotyczy to również sytuacji, w których transfery przechodziły przez kolejne platformy lub różne sieci blockchain.

Analiza przepływów kryptowalutowych – współpraca

Pierwszym etapem może być sprawdzenie wskazanych adresów i transakcji w celu określenia, jakie kierunki analizy są najbardziej uzasadnione.

Na tym etapie:

• weryfikujemy przekazane dane;
• wskazujemy najbardziej obiecujące tropy;
• przedstawiamy możliwe dalsze działania.

Docelowo tworzymy specjalny raport, który jest przygotowany przez naszego biegłego sądowego, eksperta ds. kryptowalut.

Jakie informacje należy przekazać na początku?

Przydatne są przede wszystkim znane adresy portfeli, identyfikatory transakcji (TXID), informacje o rodzaju aktywa, przybliżonym czasie zdarzenia oraz opis okoliczności sprawy. Konkretna lista materiałów zależy od celu analizy.

Jeśli potrzebujesz sprawdzić przepływ kryptowalut, przeanalizować adres portfela albo ustalić, jakie informacje mogą pomóc w dalszych działaniach, zacznij od krótkiego opisu sytuacji.

Na jego podstawie można określić potrzebny zakres prac, wskazać niezbędne materiały i przygotować propozycję dalszego postępowania.

Skontaktuj się z nami, aby omówić zakres analizy i możliwości współpracy.

Analiza blockchain – podsumowanie i jej cel

Analiza transakcji zarejestrowanych w sieciach blockchain pozwala odtworzyć drogę przepływu środków, zbadać relacje pomiędzy adresami portfeli oraz przygotować materiał wspierający dalsze czynności wyjaśniające. W ramach realizowanych prac możliwe jest w szczególności:

• odtworzenie historii transferów – analiza operacji zasilających wskazane portfele oraz transakcji, za pomocą których przekazywano z nich środki;
• prześledzenie drogi przekazywanych aktywów – identyfikacja adresów uczestniczących w kolejnych etapach transferu wraz z określeniem kierunku i wartości przepływów;
• weryfikacja dalszego obiegu środków – ustalenie kolejnych adresów, na które przekazano aktywa, oraz analiza relacji transakcyjnych pomiędzy poszczególnymi portfelami;
• opracowanie graficznego odwzorowania transakcji – przedstawienie zidentyfikowanych przepływów i powiązań w postaci schematu ułatwiającego interpretację wyników;
• sporządzenie dokumentacji z przeprowadzonych czynności – zebranie najważniejszych ustaleń, wyników analizy oraz obserwacji w uporządkowanym raporcie;
• określenie możliwych kierunków dalszego działania – wskazanie dodatkowych czynności analitycznych lub dowodowych, które mogą zostać rozważone przez organy ścigania bądź inne podmioty uprawnione do prowadzenia sprawy.